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公司独立董事蔡洪平先生、张敏先生及喻玲小姐召开了第八届董事会独立董事特意集会第一次集会，对本议案闭连事项举办审议，答应将本议案提交公司第八届董事会第六次集会审议。
(iii) 比亚迪电子股东于该公司的股东大会通过广泛决议案废除或修订比亚迪电子决议案所载授权之日；
经审核，董事会答应提请股东大会授予比亚迪电子（邦际）有限公司（简称“比亚迪电子”）董事会日常性授权于相闭时间（按下文的界说）配发、发行及治理比亚迪电子的异常股份，以及作出或授出将会或能够须要行使该等授权的售股创议、和叙及购股权（网罗债券、认股权证、公司债券及附有权柄可认购或可转换为比亚迪电子股份的其它证券），并授权比亚迪电子董事会于相闭时间内作出或授出将会或能够须要于相闭时间结局后行使该等职权的售股创议、和叙及购股权。
公司2023年度计提应收账款减值计划882,233千元，长远应收款计提减值计划722,584千元；其他应收款计提减值计划2,058千元，应收金钱融资转回减值计划10,453千元，计提凭据如下：
七、 《闭于审议公司为控股子公司供应担保、控股子公司之间彼此供应担保及公司或其控股子公司为参股公司供应担保的议案》
除上述修订外，《公司章程》中的其他条件无实际性修订。无实际性修订条件网罗对《公司章程》条件序号、标点的调节以及遵循《中华群众共和邦公法令》（2023年修订），将“股东大会”调节为“股东会”等不影响条件寓意的字词修订。因不涉及实际性改变以及修订范畴较广，不举办逐条列示。
经审核，董事会答应授权公司约束层正在确保公司寻常筹备资金需求的条件下，行使自有闲置资金正在银行、证券公司、基金公司、保障资产约束公司等金融机构进货平和性高、活动性好的中低危害理家产物或债券产物，资金总额不跨越群众币600亿元，授权行使限日自董事会审议通过之日起十二个月内，正在上述额度内，资金能够滚动行使。
正在得到股东大会授权的条件下，董事会拟将上述事项全权转授权公司董事长审批并决议，授权及转授权限日自2023年度股东大会同意之日起至公司2024年度股东大会召开之日止。董事长正在本议案经2023年度股东大会审议通过之日起即有权对上述融资事项举办审批，董事会不再另行出具转授权文献。
简直实质详睹公司同日披露于《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）的《闭于公司正在比亚迪汽车金融有限公司打点存款交易暨相干贸易的布告》。
1、董事会遵循日常性授权配发、发行及治理或有条目或无条目答应配发、发行或治理的股本面值总额不得跨越公司已发行股本面值总额的20％；
本议案仍旧公司董事会审核委员会审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。
比亚迪股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于即日收到公司持股5%以上股东吕朝阳先生的报告，获悉其将所持有本公司的个别股份打点质押手续。本次股份质押的简直情状如下：
简直实质详睹本公司同日披露于《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）的《闭于修订〈股东大集会事原则〉的布告》。
简直实质详睹公司同日披露于《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）的《拟聘任管帐师事情所的布告》。
比亚迪电子的董事会遵循上述同意所配发及发行或答应有条目或无条目配发（不管遵循购股权或其它形式配发）及发行的股本面值总额，不得跨越比亚迪电子2023年度股东大会通过本议案当日比亚迪电子已发行股本面值总额的20%。惟遵循(i)供股（按下文的界说）；或(ii)遵循比亚迪电子所发行附有权柄可认购或可转换为比亚迪电子股份的任何现有认股权证、债券、公司债券、单据或其他证券的条件行使认购权或换股权；或(iii)遵循任何当时已选用以向比亚迪电子及／或其任何隶属公司雇员或任何其他合伙历人士授出或发行股份或可认购比亚迪电子股份的任何购股权设计或似乎就寝而发行股份；或(iv)遵循比亚迪电子的构制章程细则发行股份以股代息者除外。
经审核，董事会答应于2024年6月6日（周四）正在深圳市坪山区比亚迪道3009号公司集会室召开2023年度股东大会，审议以上事项中需股东大会审议事项及其它需股东大会审议事项。
经审核，董事会审议通过了公司2023年度经审计的财政讲演，简直实质详睹公司同日披露于巨潮资讯网（）的《2023年年度讲演》中财政讲演章节。
1、公司为公司境内控股子公司向银行及其它机构就信贷交易以及其它交易供应担保，并根据邦度闭连轨则为公司境外控股子公司向银行及其它机构就信贷交易以及其它交易供应担保；
比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）遵循《企业管帐标准》、《深圳证券贸易所股票上市原则》及公司计提减值计划的相闭轨制，基于当心性规定，公司对统一报外范畴内截至2023年12月31日的各样应收金钱、合同资产、存货、固定资产、正在修工程、无形资产、开垦开销等资产举办了悉数清查，对各项资产减值的能够性举办了充溢的评估和阐明，对存正在减值迹象的资产计提相应减值计划。
本公司及监事会一概成员担保音信披露实质可靠、凿凿和完全，没有伪善纪录、误导性陈述或庞大漏掉。
授权董事会同意、缔结及作出或促使缔结及作出其以为与遵循上文所述行使日常性授权而配发及发行任何新股份相闭的整个文献、和议及事宜。
十、 《闭于提请公司股东大会同意授予比亚迪电子（邦际）有限公司董事会日常性授权的议案》
经审核，董事会答应自本议案得到2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会结局之日止，公司为控股子公司供应担保、控股子公司之间彼此供应担保及公司或其控股子公司为参股公司供应担保，简直实质如下：
经审核，董事会答应提请股东大会授权公司董事会决议为公司及一概董事、监事、高级约束职员等闭连职员进货职守险事宜，并正在获取股东大会授权的条件下，答应董事会转授权公司董事长或其授权人士审批并打点公司及一概董事、监事、高级约束职员职守险进货的闭连事宜（网罗但不限于确定其他闭连职守职员，确定保障公司，确定保障金额、保障费及其他保障条件，签定闭连公法文献及治理与投保闭连的其他事项等），以及正在上述职守险保障合同期满时或之前打点与续保或者从头投保等闭连事宜。
经审核，董事会审议通过了公司《2023年度内部职掌自我评判讲演》，简直实质详睹公司同日披露于巨潮资讯网（）的《2023年度内部职掌自我评判讲演》。
2、公司境内及境外控股子公司之间根据邦度闭连轨则彼此举办银行及其他机构信贷交易以及其它交易的担保。
经审核，董事会答应提请股东大会日常及无条目授予董事会（或由董事会授权的董事）正在可发行债券额度范畴内，决议正在境外里债券市集新增发行本金不跨越群众币或等值群众币500亿元的境外里债务融资东西事宜，网罗但不限于确定相闭债务融资东西实质发行的金额、利率、限日、发行对象、召募资金用处，创制、签定、披露整个须要的文献，以及打点本议案项下的与债务融资东西发行相闭的其他闭连事项。相闭债务融资东西网罗但不限于短期融资券、超短期融资券、中期单据、公司债券、企业债、资产接济证券（ABS）、资产接济单据（ABN）、REITs及类REITs产物、境外市集群众币债券和外币债券、境内可调换债券、可转换本钱公司境外上市H股之可转换债券等群众币或外币债务融资东西，以及向信任公司发动设立的信任设计融资、向保障资产约束公司发动设立的保障资金债权投资设计等保障资管产物融资等。如发行可转换债券的，则单笔发行本金不跨越20亿美元或等值美元，可转换债券持有人拟转换的H股新股能够遵循本公司股东大会审议通过的日常性授权予以发行。
公司本次计提信用及资产减值失掉凭据充溢，吻合公司资产近况，吻合《企业管帐标准》及公司闭连管帐策略请求，不存正在损害公司和一概股东优点的境况。
截至布告披露日，吕朝阳先生及其划一活动人融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷投资控股”）所持股份累计质押情状如下：
公司监事黄江锋先生正在成都融捷锂业科技有限公司负担董事长职务，已按轨则回避外决，该议案获其余四位非相干监事全票外决通过。
经审核，监事会答应续聘安永华明管帐师事情所（奇特广泛共同）为公司2024年度财政讲演及内部职掌审计机构，任期自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会结局之日止。提请公司股东大会授权董事会旧版云顶国际yd222登录入口，董事会转授权公司约束层遵循简直情状决议上述审计机构2024年度的酬金。
本公司及董事会一概成员担保音信披露的实质可靠、凿凿、完全，没有伪善纪录、误导性陈述或庞大漏掉。
公司一概董事对本议案回避外决，本议案将直接提交公司2023年度股东大会审议。
经审核，董事会答应公司高级约束职员的2024年度薪酬参照其2023年度的程度举办妥善调节，并遵循公司的闭连慰勉策略和实质筹备情状确定其2024年度的奖金。
(ii) 比亚迪电子的《公司章程》或任何合用准则轨则比亚迪电子须召开下届年度股东大会的限日届满；及
简直实质详睹公司同日披露于《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）的《闭于操纵自有闲置资金举办委托理财的布告》。
本议案仍旧公司董事会审核委员会审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。
琢磨公司合座筹备情状、财政情状及股东优点等归纳身分，为与整个股东分享公司筹备起色的收效，公司2023年年度利润分派预案为：以目前公司总股本2,911,142,855股为基数，向一概股东每10股派挖掘金盈余群众币30.96元（含税），现金盈余总额约为群众币9,012,243千元（如践诺权柄分拨股权立案日公司总股本产生转移，公司拟坚持分派总额稳固，相应调节每股分派金额），不送红股，不以公积金转增股本。
经安永华明管帐师事情所（奇特广泛共同）审计确认，2023年度母公司告竣净利润为群众币9,486,613千元，加上以前年度母公司未分派利润群众币3,451,208千元，按母公司2023年净利润提取法定结余公积金群众币535,546千元后，扣除2022腊尾期已分红金额3,324,525千元，2023年腊尾母公司可供分派利润为群众币9,077,750千元。
公司以预期信用失掉模子为根底，遵循客户类型、史籍违约失掉体验及目前经济情状，琢磨前瞻性音信，猜想债务人信用危害的预期转移，计量其预期信用失掉，确认闭连应收金钱的减值计划。
本公司及董事会一概成员担保音信披露的实质可靠、凿凿和完全，没有伪善纪录、误导性陈述或庞大漏掉。
本议案仍旧公司董事会审核委员会审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。
比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次集会于2024年3月26日以现场集会形式召开。集会报告于2024年3月8日以电子邮件形式投递。集会应出席监事5名，实质出席监事5名。集会由监事会主席李永钊先生聚合并主办，集会的聚合、召开吻合相闭公法、法例和公司章程的轨则。一概监事通过审议，以记名投票形式通过了如下决议：
经审核，监事会审议通过了公司《2023年度监事会劳动讲演》，简直实质详睹公司同日披露于巨潮资讯网（）的《2023年度监事会劳动讲演》。
期末存货按本钱与可变现净值孰低规定计量。可变现净值是指正在寻常营谋中，存货的测度售价减去至完竣时测度将要产生的本钱、测度的出售用度以及闭连税费后的金额。正在确定存货的可变现净值时，以获得确切凿证据为根底，同时琢磨持有存货的主意以及资产欠债外日后事项的影响。看待存货因蒙受毁损、总共或个别老套过期或出售价值低于本钱等来因，估计其本钱不成收回的个别，提取存货减价计划。
十五、 《闭于审议公司正在比亚迪汽车金融有限公司打点存款交易暨相干贸易的议案》
2、遵循合用公法（网罗但不限于中邦公法令以及香港撮合贸易整个限公司证券上市原则）并获得整个政府及/或禁锢机构的同意（如有）行使日常性授权；
经审核，董事会答应提请股东大会审议修订《股东大集会事原则》，闭连修订条件苛重遵循《公司章程》拟修订实质作出相应修订。
经审核，监事会审议通过了公司2023年年度讲演及其摘要、事迹布告。2023年年度讲演实质详睹同日披露于巨潮资讯网（）的《2023年年度讲演》，其摘要实质详睹同日披露于《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）的《2023年年度讲演摘要》。
简直实质详睹本公司同日披露于《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）的《闭于修订〈公司章程〉的布告》。
公司独立董事蔡洪平先生、张敏先生及喻玲小姐向董事会提交了《2023年度独立董事述职讲演》，并拟正在公司2023年度股东大会上述职，简直实质详睹公司同日披露于巨潮资讯网（）的《2023年度独立董事述职讲演》。
比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次集会于2024年3月26日以现场集会形式召开，集会报告于2024年3月8日以电子邮件形式投递。集会应出席董事6名，实质出席董事6名，公司监事列席了集会公司新闻。集会由董事长王传福先生聚合并主办，集会的聚合、召开吻合相闭公法、法例及公司章程的轨则。一概董事通过审议，以记名投票形式通过了如下决议：
3、公司或其控股子公司为境内参股公司向银行及其它机构就信贷交易以及其它交易不限于按出资比例举办担保，并根据邦度闭连轨则为境外参股公司向银行及其它机构就信贷交易以及其它交易不限于按出资比例举办担保，总担保额度不跨越群众币430.994亿元，且庄敬服从中邦证券监视约束委员会、深圳证券贸易所等闭连轨则。
公司2023年度信用及资产减值失掉合计计提3,767,831千元群众币，个中应收金钱计提减值计划1,596,422千元群众币，财政担保合同转回减值计划16,810千元群众币，合同资产转回减值计划56,634千元群众币,存货减价计划计提2,244,853千元群众币。剔除外币报外折算不同影响，本次产生的信用及资产减值失掉影响2023年度当期损益（税前）共计3,767,831千元群众币。
公司非推行董事吕朝阳先生实质职掌东莞市德瑞周详修筑有限公司、成都融捷锂业科技有限公司、四川长和华锂科技有限公司及合肥融捷能源资料有限公司。公司非推行董事夏佐全先生正在深圳市优必选科技股份有限公司负担董事职务。上述二位董事已按轨则回避外决，该议案获其余四位非相干董事全票外决通过。
本公司及董事会一概成员担保音信披露的实质可靠、凿凿、完全，没有伪善纪录、误导性陈述或庞大漏掉。
十六、 《闭于提请公司股东大会授权公司董事会决议进货董监高职守险的议案》
琢磨公司合座筹备情状、财政情状及股东优点等归纳身分，为与整个股东分享公司筹备起色的收效，公司2023年年度利润分派预案为：以目前公司总股本2,911,142,855股为基数，向一概股东每10股派挖掘金盈余群众币30.96元（含税），现金盈余总额约为群众币9,012,243千元（如践诺权柄分拨股权立案日公司总股本产生转移，公司拟坚持分派总额稳固，相应调节每股分派金额），不送红股，不以公积金转增股本。
公司2023年度转回财政担保合同减值计划16,810千元群众币，计提凭据如下：
比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日召开第八届董事会第六次集会，审议通过了《闭于修订〈股东大集会事原则〉的议案》。《股东大集会事原则》的苛重修订对比外简直如下：
“相闭时间”指由比亚迪电子2023年度股东大会同意相闭议案当日起至下列最早日期止时间：
（3） 公司股东于股东大会上通过格外决议案废除或者更改本议案所授予董事会的日常性授权之日；
简直实质详睹公司同日披露于《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）的《闭于公司及其控股子公司供应对外担保额度的布告》。
经审核，董事会审议通过了公司2023年年度讲演及其摘要、事迹布告。2023年年度讲演实质详睹同日披露于巨潮资讯网（）的《2023年年度讲演》，其摘要实质详睹同日披露于《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）的《2023年年度讲演摘要》。
经审核，董事会审议通过了公司《2023年度董事会劳动讲演》，简直实质详睹公司同日披露于巨潮资讯网（）的《2023年年度讲演》中董事会讲演章节。
本公司及董事会一概成员担保音信披露实质可靠、凿凿和完全，没有伪善纪录、误导性陈述或庞大漏掉。
公司以预期信用失掉模子为根底，遵循客户类型、史籍违约失掉体验及目前经济情状，琢磨前瞻性音信，猜想债务人信用危害的预期转移，计量其预期信用失掉，确认闭连合同资产的减值计划。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，因《中华群众共和邦公法令》（2023年修订）尚未正式实施，原《公司章程》第四条、第二十八条、第二十九条、第三十四条、第三十六条、第四十一条、第一百五十五条、第一百六十八条、第二百零五条、第二百零六条以及将“股东大会”调节为“股东会”等遵守《中华群众共和邦公法令》（2023年修订）所修订的闭连实质，需经公司股东大会审议通过，并待《中华群众共和邦公法令》（2023年修订）于2024年7月1日正式实施后方可生效。
注1：截至布告披露日，吕朝阳先生及其配头张长虹小姐阔别持有融捷投资控股89.5%和10.5%的股权，吕朝阳先生与融捷投资控股为划一活动人；
经审核，监事会审议通过了公司经审计的2023年度财政讲演，简直实质详睹公司同日披露于巨潮资讯网（）的《2023年年度讲演》中财政讲演章节。
经审核，董事会答应公司及其控股子公司正在参股公司比亚迪汽车金融有限公司打点股东存款交易，存款交易的额度上限为群众币400亿元，并根据中邦群众银行宣告的中邦金融机构存款基准利率加上上浮幅度（上浮幅度由两边凭据市集利率、融资本钱、市集回报率等归纳身分交涉确定）计付存款利钱，存款利钱上限为群众币12.8亿元，上述贸易的有用期为董事会审议通过之日起一年内；并授权公司约束层签定闭连和叙及打点闭连手续。
简直实质详睹公司同日披露于《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）的《拟聘任管帐师事情所的布告》。
经审核，董事会答应续聘安永华明管帐师事情所（奇特广泛共同）为公司2024年度财政讲演及内部职掌审计机构，任期自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会结局之日止。提请公司股东大会授权董事会，董事会转授权公司约束层遵循简直情状决议上述审计机构2024年度的酬金。
计提存货减价计划后，倘使以前减记存货代价的影响身分仍旧消亡，导致存货的可变现净值高于其账面代价的，正在原已计提的存货减价计划金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
经审核，董事会答应2024年度与相干方东莞市德瑞周详修筑有限公司、佛山市格瑞芬新能源有限公司、深圳市尚水智能股份有限公司、深圳佛吉亚汽车部件有限公司、盛新锂能集团股份有限公司、成都融捷锂业科技有限公司、比亚迪丰田电动车科技有限公司、比亚迪汽车金融有限公司、美妙出行（杭州）汽车科技有限公司、深电能科技集团有限公司、深圳市迪派智行科技有限公司、深圳市优必选科技股份有限公司、四川道桥维护集团股份有限公司、银川云轨运营有限公司、四川长和华锂科技有限公司、合肥融捷能源资料有限公司、厦门微亚智能科技股份有限公司产生以下种别的寻常相干贸易：（1）向相干人采购各式原资料；（2）向相干人出售上市公司临盆或筹备的各式产物、商品（包罗水电煤气燃料动力）；（3）向相干人供应劳务（包罗科技开垦）；（4）采纳相干人供应的劳务，估计寻常相干贸易总金额将不跨越群众币1,804,769.59万元。
经审核，董事会答应提请股东大会审议修订《公司章程》，并正在获取股东大会授权的条件下，答应董事会转授权约束层打点闭连手续。《公司章程》闭连条件苛重遵循往往修订的《中华群众共和邦公法令》、《上市公司章程指引》、《深圳证券贸易所股票上市原则》及《邦务院闭于股份有限公司境外召募股份及上市的格外轨则》（已失效）、《到境外上市公司章程必备条件》（已失效）等闭连公法法例或闭连原则的修订、废止情状及公司实质交易情状和处置请求举办修订。
公司独立董事蔡洪平先生、张敏先生及喻玲小姐召开了公司第八届董事会独立董事特意集会第一次集会，对本议案闭连事项举办审议，答应将本议案提交公司第八届董事会第六次集会审议。
经审核，董事会审议通过了公司根据《深圳证券贸易所上市公司自律禁锢指引第1号逐一主板上市公司样板运作》等闭连轨则编制的2023年社会职守讲演。
“供股”指正在比亚迪电子董事指守时间内向于指定纪录日期名列股东名册内的比亚迪电子股份持有人（及（如合用）有权参预发售的比亚迪电子其他证券持有人），按彼等当时的持股比例（或（如合用）所持其他证券的比例）发售股份，或发行购股权、认股权证或给予认购比亚迪电子股份权柄的其他证券，惟比亚迪电子董事可就零散股份，或于琢磨比亚迪电子合用的任何区域准则，或该等区域任何承认禁锢机构或任何证券贸易所轨则的任何范围或职守后，作出彼等以为一定或妥善的宽免或其他就寝。
截至布告披露日，吕朝阳先生和融捷投资控股累计质押股份不存正在被强制平仓危害，亦不会对公司临盆筹备和公司处置发生实际性影响。公司将遵循闭连公法法例对后续股份质押情状践诺音信披露职守。
本议案仍旧公司董事会审核委员会审议通过，不需提交公司2023年度股东大会审议。
公司为公司境内及境外控股子公司供应担保的额度及公司境内及境外控股子公司之间彼此供应担保的额度合计须不跨越群众币1,500亿元（含等值外币，下同；不限于按出资比例）,个中公司为资产欠债率70%（含）及以上（按2023腊尾数据，下同）的控股子公司供应担保的额度为不跨越群众币1,200亿元，公司为资产欠债率低于70%的控股子公司供应担保的额度为不跨越群众币300亿元。
经审核，监事会答应2024年度与相干方东莞市德瑞周详修筑有限公司、佛山市格瑞芬新能源有限公司、深圳市尚水智能股份有限公司、深圳佛吉亚汽车部件有限公司、盛新锂能集团股份有限公司、成都融捷锂业科技有限公司、比亚迪丰田电动车科技有限公司、比亚迪汽车金融有限公司、美妙出行（杭州）汽车科技有限公司、深电能科技集团有限公司、深圳市迪派智行科技有限公司、深圳市优必选科技股份有限公司、四川道桥维护集团股份有限公司、银川云轨运营有限公司、四川长和华锂科技有限公司、合肥融捷能源资料有限公司、商品（包罗水电煤气燃料动力）；（3）向相干人供应劳务（包罗科技开垦）；（4）采纳相干人供应的劳务，估计寻常相干贸易总金额将不跨越群众币1,804,769.59万元。
除上述修订外，其他修订网罗对《股东大集会事原则》条件序号、标点的调节以及遵循《中华群众共和邦公法令》（2023年修订），将“股东大会”调节为“股东会”等不影响条件寓意的字词修订。因不涉及实际性改变以及修订范畴较广，不举办逐条列示。因《中华群众共和邦公法令》（2023年修订）尚未正式实施，遵守《中华群众共和邦公法令》（2023年修订）所修订的闭连实质，需《中华群众共和邦公法令》（2023年修订）于2024年7月1日正式实施后方可生效。
公司本次计提信用及资产减值失掉削减2023年前度当期损益（税前）共计3,767,831千元。
十四、 《闭于提请公司股东大会授权公司董事会决议发行债务融资东西的议案》
公司正在每个资产欠债外日评估其信用危害自初始确认后是否有蜕变，正在初始确认后根据资产欠债外日确定的预期信用失掉计划金额和初始确认金额扣除根据收入确认规定确定的累计摊销额后的余额两者孰高者举办后续计量，并确认相应减值计划。
本议案仍旧公司董事会薪酬委员会审议通过，不需提交公司2023年度股东大会审议。
本项议案的有用期自2023年度股东大会审议通过之日起至公司2024年度股东大会结局时止。
经审核，董事会答应提请股东大会鄙人列条目的条件下，授予董事会日常性授权以配发、发行及治理公司H股股本中的异常股份：
经审核，监事会审议通过了公司《2023年度内部职掌自我评判讲演》，简直实质详睹公司同日披露于巨潮资讯网（）的《2023年度内部职掌自我评判讲演》。
经安永华明管帐师事情所（奇特广泛共同）审计确认，2023年度母公司告竣净利润为群众币9,486,613千元，加上以前年度母公司未分派利润群众币3,451,208千元，遵守《公法令》和《公司章程》的轨则，按母公司2023年净利润提取法定结余公积金群众币535,546千元后，扣除2022腊尾期已分红金额3,324,525千元，2023年腊尾母公司可供分派利润为群众币9,077,750千元。
简直实质详睹公司同日披露于《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）的《2024年度寻常相干贸易估计布告》。
简直实质详睹公司同日披露于《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）的《2024年度寻常相干贸易估计布告》。
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